4 Vorgänge anzeigen

Der Punkt Vorgänge einsehen im Hauptmenü bietet Ihnen den Zugriff auf alle bereits im System existierenden Vorgängen, in welchen Sie die Daten filtern und nach bestimmten Dingen suchen können. Es können Vorgänge gesucht und tabellarisch angezeigt werden. Weitere Transaktionen (z. B. Buchung, Gutschrift) können zu Vorgängen hinzugefügt werden. Außerdem haben Sie diverse Möglichkeiten für Auswertung und Export des Datenbestandes.

4.1 Vorgänge suchen und filtern

Mit dem Register Vorgänge einsehen → Vorgänge können Sie Vorgänge suchen und filtern. Sie können dabei Filter zum Zeitraum, zu den Vorgangsmerkmalen und den Zahlungsmerkmalen einstellen. Außerdem können Sie die Detailansicht eines Vorgangs aufrufen und dem Vorgang weitere Aktionen hinzufügen. Die Suchergebnisse können Sie als Excel-Tabelle exportieren.

Bei der Bearbeitung von Transaktionen kommt es häufig vor, dass Sie nur die Karten- oder Kontonummer Ihres Kunden kennen oder Ihnen liegen Transaktions- und Referenznummer einer Bestellung vor, die Sie kontrollieren wollen. Des­halb erlaubt das Händler Cockpit die Suche nach Karten-, Konto-, Vorgangs- und Händlervorgangsnummern.

Übersicht über die Suchkriterien:

Auswahlbereich „Zeitraum“ festlegen mit den Kombinationsfeldern von und bis.

Auswahlbereich „Vorgangsmerkmale“ auswählen:
Vorgangsmerkmale beschreiben die Art des Vorgangs mit dazugehörigem Status. Sie können zwei verschiedene Vorgangsmerkmale einstellen: spezifische Details und Status.

Spezifische Details auswählen
Erklärungen zu den spezifischen Details finden Sie in der nachfolgenden Tabelle Spezifische Details.

Eingabefeld „Detail“

Im rechts nebenstehenden Eingabefeld Detail neben dem Kombinationsfeld kein spezifisches Detail können Sie die Suche auf eine Zeichenfolge (Kartennummer, Fehlercode etc.) eingrenzen, indem Sie die gesuchte Nummer eingeben. Die eingegebene Zeichenfolge ist vom gewählten spezifischen Detail aus dem Kombinationsfeld kein spezifisches Detail abhängig.

Spezifisches Detail	Beschreibung
Vorgangsnummer	Die Vorgangsnummer (auch „PayID“) ist eine vom Händler Cockpit automatisch vergebene Vorgangskennung.
Kartennummer	Die Kartennummer ist die Nummer auf der Kreditkarte, die eine eindeutige Zuordnung ermöglicht.
Pseudokartennummer	Die Pseudokartennummer ist ein vollwertiger Ersatz für die Kartennummer. Die Pseudokartennummern können von Händlern ohne PCI-Zertifizierung gespeichert und genutzt werden, um Käufern die wiederholte Eingabe von Kartendaten zu ersparen.
Kontonummer	Die Kontonummer ist eine national gültige Nummer zur Identifizierung eines Bankkontos.
IBAN	Die IBAN ist eine standardisierte, internationale Bankkontonummer zur Identifizierung eines Bankkontos. Die IBAN setzt sich aus der Bankleitzahl, der bisherigen Kontonummer, dem Länderkennzeichen (für Deutschland DE) und der zweistelligen Prüfziffer zusammen.
Händlervorgangsnummer	Die Händlervorgangsnummer ist eine von Ihnen vergebene Händlerkennung zur Identifizierung eines Zahlungsvorganges.
Händlervorgangsnummer (Teilsuche)	Mit der Auswahl „Händlervorgangsnummer (Teilsuche)“ können Teile der Händlervorgangsnummer gesucht werden.
Referenznummer	Die Referenznummer ist eine vom Händler Cockpit automatisch vergebene Kennung jeder Zahlungstransaktion.
Referenznummer (Teilsuche)	Mit der Auswahl „Referenznummer (Teilsuche)“ können Teile der Referenznummer gesucht werden.
Fehlercode	Der Fehlercode ist eine vom Händler Cockpit vergebene Kennung, die Aufschluss über die genaue Art des Paygate-Fehlers gibt. Eine Übersicht der Fehlercodes finden Sie hier.

Status auswählen:

Die Suchfunktion lässt sich auf erfolgreiche, fehlgeschlagene oder war­ten­de Zahlungen anwenden. Wählen Sie dazu im Kombinationsfeld alle Status entsprechend die gruppierten Einstellungen OK, OFFEN oder FEHLER.

Noch detaillierter ist die Suche nach bestimmten Statusangaben. Dabei betreffen die ersten beiden Werte abgeschlossene Vorgänge und die anderen noch offene Vorgänge. Es gibt insgesamt folgende Möglichkeiten:

Erklärungen zu dem Status finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Status	Beschreibung
OK	Status des Vorgangs ist „OK“. Der Vorgang ist abgeschlossen.
Vorgang erfolgreich	Status des Vorgangs ist „OK“. Der Vorgang war erfolgreich.
Autorisierung erfolgreich	Status des Vorgangs ist „OK“. Die Autorisierung des Vorgangs ist erfolgreich.
OFFEN	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.
3-D Secure-Authentifizierung durch Konsumenten nicht abgeschlossen	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Die 3-D Secure-Authentifizierung des Vorgangs ist durch den Kunden nicht abgeschlossen worden.
Vorgang eingeleitet	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Der Vorgang ist eingeleitet.
Vorgang nicht abgeschlossen	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Der Vorgang ist eingeleitet und noch nicht abgeschlossen.
Autorisierung erfolgreich, eingereichte Buchung ausstehend	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Der Vorgang ist autorisiert und die Buchung ist eingereicht, aber noch ausstehend.
Autorisierung erfolgreich, geplante Buchung ausstehend	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Der Vorgang ist autorisiert und die Buchung ist geplant, aber noch ausstehend.
Autorisierung und Buchung erfolgreich, eingereichte Gutschrift ausstehend	Status des Vorgangs ist „OFFEN“. Der Vorgang ist autorisiert, die Buchung abgeschlossen und die Gutschrift eingereicht, aber noch ausstehend.
NICHT OK	Status des Vorgangs ist „NICHT OK“. Der Vorgang ist nicht abgeschlossen.
Vorgang nicht erfolgreich	Status des Vorgangs ist „NICHT OK“. Der Vorgang war nicht erfolgreich.
Vorgang abgebrochen	Status des Vorgangs ist „NICHT OK“. Der Vorgang wurde abgebrochen.

Auswahlbereich „Zahlungsmerkmale“ auswählen
Sie können zusätzlich zum Zeitraum und den Vorgangsmerkmalem drei verschiedene Zahlungsmerkmale einstellen: Kartenmarken und Zahlungsarten, Währungen und sogar den Betrag Ihrer Zahlungen.

Zahlart oder Zahlartenanbieter auswählen
Sie können entweder nach allen Kreditkarten suchen oder einen Zahlartenanbieter auswählen. Im Kombinationsfeld „alle Zahlungsarten“stehen die für Sie freigeschalteten Zahlarten. Einzelne Zahlartenanbieter erscheinen jeweils unter den aufgeführten Hauptkategorien.

Informationen zu den einzelnen Zahlarten
Weitere Informationen zu den einzelnen Zahlarten finden Sie hier: Zahlarten.

Währung und Betrag auswählen
Wenn Sie das Kombinationsfeld alle Währungen öffnen, sehen Sie alle möglichen auswählbaren Währungen. Im Eingabefeld Betrag können Sie die Suche auf einen Geldbetrag begrenzen.

Hinweis: Der eingegebene Betrag ist von der vorher gewählten Währung im Kombinationsfeld Währung abhängig. Sie müssen den Betrag in der größten Währungseinheit in der Dezimalschreibweise der Währung eingeben (z. B. 10,50 €). Ob Dezimalstellen zulässig sind, hängt jedoch von der jeweiligen Währung ab.

Per Klick auf die Schaltfläche Suchen & Filtern führen Sie die Abfrage durch. Eine Liste zeigt nun darunter alle zutreffenden Vorgänge an und der Filterbereich oben bleibt sichtbar, so dass Sie die Kriterien wie beispielsweise den fraglichen Zeitraum bequem anpassen können.
→ Die Anwendung prüft die eingegebenen Werte. Wenn die Werte ungültig sind, erscheint eine rot dargestellte Meldung mit der Fehlerursache. Wenn die Werte gültig sind, werden die Suchergebnisse angezeigt.

  Vollständige Angaben

Als Suchbegriff müssen Sie normalerweise die vollständige Nummer eingeben. Lediglich bei der Variante Händlervorgangsnummer (Teilsuche) genügt eine unvollständige Angabe, sodass alle Einträge angezeigt werden, die diese Nummernfolge enthalten.

Suchergebnisse exportieren
Sie können die Suchergebnisse als Excel-Datei für die weitere Verarbeitung exportieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren. Die Suchergebnisse werden als Excel-Tabelle zum Download bereitgestellt.

Detailansicht eines Vorgangs aufrufen

In den Suchergebnissen können Sie zu jedem Vorgang die Detailansicht aufrufen. Dafür klicken Sie in der Spalte Händlervorgangsnummer auf die Händlervorgangsnummer des gewünschten Vorgangs. In der Detailansicht erhalten Sie weitere Informationen zu Kunden- und Vorgangsdaten. Außerdem können Sie in der Detailansicht weitere Aktionen dem Vorgang hinzufügen, wie z. B. Buchungen oder Gutschriften. Wenn ein Vorgang mit Karten-, Konto- oder Gerätedaten angelegt wurde, können Sie diese in der Detailansicht sperren. Wenn Sie die Karten-, Konto- oder Gerätedaten wieder entsperren möchten, müssen Sie die Kreditkarte in der Negativliste entfernen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen & Filtern und wählen Sie die gewünschte Händlervorgangsnummer aus, um zu der Detailansicht zu gelangen.

Die Detailansicht des Vorgangs gliedert sich in die Bereiche mit den Kunden- und Vorgangsdaten sowie den Buchungsdaten. Sofern Sie im Rahmen der Betrugsprävention eine Prüfung des Kartenherkunftslandes vornehmen, finden Sie hier das Herkunftsland der Kreditkarte. Außerdem können Sie in der Detailansicht weitere Aktionen dem Vorgang hinzufügen, um so beispielsweise Rückerstattungen (Gutschriften) oder Buchungen (Zahlungseinzüge) zu veranlassen.

Details zu Aktion und Status

Jeder Zahlungsvorgang (Operation) kann eine oder mehrere Transaktionen (Aktion) beinhalten. Jede Transaktion hat einen Status als Ergebnis. Die Transaktionen sind abhängig von Ihrer Implementierung und der jeweiligen Zahlart, die verwendet wird.
Hier finden Sie die meist vorkommenden Kombinationen und deren Bedeutung:

Aktion	Zahlart (Beispiel)	Beschreibung
SALE	Kreditkarte PayPal Paydirect Sofort	„Sales“ ist eine Kombination von „authorization“ (also Autorisierung) und „capture“ (also Buchung). Status Beschreibung Transaktion abgeschlossen Die Transaktion wurde erfolgreich beendet. Andere Die Transaktion ist fehlgeschlagen, z.B.: Sitzung abgelaufen → Der Käufer hat die Transaktion nicht beendet, sondern beispielsweise den Browser geschlossen. Von PayPal abgelehnt → Die Transaktion wurde abgelehnt, hier beispielsweise von PayPal.
REVERSEAUTHORIZE	Kreditkarte	Die Autorisierung sollte rückgängig gemacht und der Betrag nicht mehr auf dem Konto des Karteninhabers reserviert werden. Status Beschreibung Transaktion abgeschlossen Der Betrag wurde erfolgreich freigegeben. Andere Die Transaktion ist fehlgeschlagen, z.B.: Referenzierte Transaktion nicht gefunden
ORDER	Kreditkarte PayPal	Die Transaktion „Order“ leitet einen Zahlungsvorgang ein, führt jedoch keine Autorisierung durch. Status Beschreibung Transaktion abgeschlossen Die Transaktion wurde erfolgreich beendet. Request The „order“ has been initiated, but not completed. Andere Die Transaktion ist fehlgeschlagen, z.B.: Transaktion durch Benutzer abgebrochen → Der Käufer hat die Transaktion abgebrochen Sitzung abgelaufen → Der hat die Transaktion nicht beendet, sondern beispielsweise den Browser geschlossen Ausstehend → Die Transaktion wurde gestartet, aber nicht beendet.
CREDIT	Kreditkarte PayPal Lastschrift Paydirect Sofort	„Credit“ bedeutet, dass der Betrag an den Käufer zurückerstattet werden soll. Je nach Zahlart und Dienstleister kann eine Rückerstattung einmalig oder mehrmals erfolgen. Status Beschreibung Anfrage Die Rückerstattung wurde veranlasst und wartet auf anschließende Verarbeitung. Dieses kann entweder online (also in Echtzeit) oder offline (meist Datei-basiert, in der Regel innerhalb von 24 Stunden) erfolgen. Dieses ist abhängig von der jeweiligen Zahlart und dem Dienstleister. Transaktion abgeschlossen Die Rückerstattung wurde erfolgreich verarbeitet. Andere Die Transaktion ist fehlgeschlagen.
CAPTURE	Kreditkarte PayPal Lastschrift Paydirect	„Capture“ bedeutet, dass der Betrag gebucht werden soll. Dadurch wird das Geld vom Käufer/Karteninhaber eingezogen und schließlich durch den Acquirer/Dienstleister an den Händler ausbezahlt. Je nach Zahlart und Dienstleister kann eine Buchung einmal oder auch mehrfach erfolgen. Status Beschreibung Anfrage Die Buchung wurde veranlasst und wartet auf anschließende Verarbeitung. Dieses kann entweder online (also in Echtzeit) oder offline (meist Datei-basiert, in der Regel innerhalb von 24 Stunden) erfolgen. Dieses ist abhängig von der jeweiligen Zahlart und dem Dienstleister. Transaktion abgeschlossen Die Buchung wurde erfolgreich verarbeitet. Andere Die Transaktion ist fehlgeschlagen, z.B.: Transaktion abgelehnt → Der Acquirer/Issuer hat die Buchung abgelehnt.
AUTHORIZE	Kreditkarte PayPal Lastschrift Paydirect	Die Autorisierung prüft das Konto des Karteninhabers bzw. Kunden und reserviert einen Betrag für einen bestimmten Zeitraum. Status Beschreibung Transaktion abgeschlossen Die Autorisierung war erfolgreich, der Betrag ist auf dem Konto des Karteninhabers reserviert und kann abschließend gebucht werden. Andere Die Autorisierung ist fehlgeschlagen, z.B.: Autorisierung abgelehnt → Der Acquirer/Issuer haben die Zahlung abgelehnt. Soft Decline → Autorisierung wurde abgelehnt, kann jedoch als 3-D Secure Zahlung erneut versucht werden. Ungültige Kartennummer → Die Kreditkartennummer ist fehlerhaft. Transaktion durch Benutzer abgebrochen → Der Käufer hat die Transaktion beendet.
AUTHENTICATE	Kreditkarte	Die Authentifizierung erfolgt mittels 3-D Secure und bedeutet, dass sich der Karteninhaber gegenüber dem Issuer authentifizieren muss. Nach erfolgreicher Authentifizierung kann eine Autorisierung eingeleitet werden, um das Geld auf dem Konto des Karteninhabers zu reservieren. Status Beschreibung REQUEST Der Authentifizierungs-Prozess wurde gestartet, aber noch nicht vollendet. Authentifizierung erfolgreich Der Karteninhaber hat sich nicht erfolgreich beim Issuer authentifiziert. Andere Die Transaktion ist fehlgeschlagen, z.B.: Authentifizierung fehlgeschlagen → Der Karteninhaber konnte sich nicht erfolgreich authentifizieren. Karteninhaber nicht registriert → Der Karteninhaber hat sich nicht für 3-D Secure angemeldet. RRes receive timeout → Technische Zeitüberschreitung während der 3-D Secure-Verarbeitung.
ACCOUNT_VERIFICATION	Kreditkarte	Die Account-Verifizierung wird bei Kreditkarten verwendet, um zu prüfen, ob diese Kreditkarte existiert. Technisch erfolgt eine Autorisierung mit „Betrag=0“, also wird kein Geld auf dem Konto des Karteninhabers reserviert. Status Beschreibung Transaktion abgeschlossen Die Transaktion wurde erfolgreich beendet. Andere Die Kreditkarte konnte nicht verifiziert werden, z.B.: Ungültige Kartennummer → Die Kreditkartennummer ist fehlerhaft

4.2 Zahlungstransaktionen eines Vorgangs anzeigen

Mit dem Register Vorgänge einsehen → Transaktionen Details können Sie alle Zahlungstransaktionen eines Vorgangs suchen, filtern und anzeigen. Zahlungstransaktionen eines Vorgangs sind z. B. Reservierung, Buchung oder Gutschrift. Sie können Zahlungstransaktionen gezielt suchen, um beispielsweise alle Gutschriften innerhalb eines Zeitraums zu finden. Außerdem können Sie die Detailansicht eines Vorgangs aufrufen und weitere Aktionen dem Vorgang hinzufügen. Die Suchergebnisse können als Excel-Tabelle exportiert werden.

Zusätzliche Informationen zu den Feldern spezifische Details, Status und Zahlungsmerkmale sowie zu dem Export von Suchergebnissen, der Detailansicht eines Vorgangs und den Details zu Aktion und Status entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.1.

Zahlungstransaktion auswählen
Ein Vorgang besteht aus mehreren Zahlungstransaktionen nach denen Sie gezielt suchen können. Erklärungen zu den spezifischen Zahlungstransaktionen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle Zahlungstransaktion.

Status	Beschreibung	Status	Beschreibung
ACCOUNT_VERIFICATION	Funktion ACC Verfify, Kreditkartenprüfung	CREDIT	Gutschrift einer Transaktion
ACTIVATION	Aktivierung einer Transaktion (Klarna/Billpay)	CREDIT INVOICE	Gutschrift eines Debitorenmanagements
ACTIVATION PARTLY	Teilweise Aktivierung einer Transaktion (Klarna/Billpay)	CREDIT PARTLY	Teilweise Gutschrift einer Transaktion
AUTHENTICATE	Authentisierung einer 3D Secure Transaktion	CURRENCY_CONVERSION	DCC Transaktion
AUTHORIZE	Autorisierung einer Transaktion	FRAUD	Scoring Engine
CALCULATION	Calculations Status (Ratepay/Unzer [paymorrow])	IDENT	Identifizierung einer Transaktion
CANCEL ACTIVATION	Aktivierung einer Transaktion abgebrochen (Billpay only)	INCREMENT	Reservierungserhöhung Kreditkarte
CANCEL ACTIVATION PARTLY	Aktivierung einer Transaktion teilweise abgebrochen(Billpay only)	INITIALIZE	Zahlung initiieren (Ratepay/Billpay)
CANCEL RESERVATION	Reservierungen einer Transaktion abgebrochen (Billpay only)	INVOICE	Debitorenmanagement Rechnung anlegen
CANCEL RESERVATION PARTLY	Reservierungen einer Transaktion teilweise abgebrochen (Billpay only)	LOGIN	Spezialität bei Amazon Pay
CAPTURE	Buchung einer Transaktion	ORDER	Anlage einer Transaktion
CHANGE	Änderung einer Transaktionen (Amazon/Ratepay)	ORDERREVERSE	Anlage einer Transaktion rückgängig machen
CHANGE RESERVATION	Änderung einer Reservierung (Amazon/Ratepay)	PAIRING	Zusammenführung einer Transaktion (Klarna only)
CHARGEBACK	Rückbuchung der Informationen	RESERVATION	Reservierung (Klarna/Billpay)
CHECKOUT	Spezialität bei Amazon Pay	REVERSEAUTHORIZE	Stornierung einer Autorisierung Transaktion
CHECKOUT_PAIRING	Spezialität bei Amazon Pay	REVERSECAPTURE	Stornierung einer Buchung Transaktion
CLOSE	Spezialität bei Amazon Pay	REVERSECREDIT	Stornierung einer Gutschrift Transaktion
CONFIGURATION	Transaktion eingestellt	REVERSESALE	Stornierung einer Sale Transaktion
CONFIRM	Spezialität bei Amazon Pay	RISKCHECK	Consumer Check/Risk (BIG. Afterpay)
		SALE	Kauf Transaktion (Autorisierung und Capture in einem Schritt)
		TRANSLATE	Spezial Status (Tamara)
		UPDATE	Update einer Transaktion (Klarna only)

4.3 Vorgänge einer Kontonummer suchen

Mit dem Register „Vorgänge einsehen → Kassenschnitt“ können Sie alle Vorgänge einer Kontonummer innerhalb eines bestimmten Zeitraums suchen. Die Suchergebnisse können Sie als Excel-Tabelle exportieren.

Auswahlbereich „Zeitraum“ festlegen mit den Kombinationsfeldern von und bis.

Auswahlbereich „Vorgangsmerkmale“: Hier können Sie die Suche auf eine Kontonummer oder eine IBAN eingrenzen.

Zusätzliche Informationen zu den Export von Suchergebnissen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.1.

4.4 Abrechnungsdateien suchen

Mit dem Register Vorgänge einsehen → Abrechnungsdateien können Sie Abrechnungsdateien innerhalb eines Zeitraums suchen. Stellen Sie mit den Kombinationsfeldern von und bis den fraglichen Zeitraum ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen & Finden. Die Liste zeigt für alle verfügbaren Abrechnungsdateien über den Zeitpunkt der Erstellung sowie den Händler und gibt den Dateiname an.

  Informationen zu Transaktionen im Test-Modus

Abrechnungsdateien werden nur dann erzeugt und bereitgestellt, wenn die Transaktionen im Produktiv-Modus verarbeitet werden. Transaktionen im Test-Modus erscheinen hier nicht.

Um eine Abrechnungsdatei zu exportieren, klicken Sie auf den Dateinamen der gewünschten Datei. Anschließend wid Ihnen die CSV-Datei zum Download bereitgestellt.

4.5 Vorgänge mit allen Informationen exportieren (Datenexport)

Die Nutzung des Datenexports ist eine optionale Funktion, die separat bestellt werden muss. Im Händler Cockpit haben Sie die Möglichkeit, Vorgangsdaten in Dateiform per Download abzurufen, um sie beispielsweise mit Excel auszuwerten oder an das Rechnungswesen weiterzuleiten. Dafür erzeugt die Funktion Datenexport eine Textdatei im CSV-Format (kommaseparierte Werte).

Um eine derartige Datei per Download abzurufen wählen Sie im Hauptmenü des Händler Cockpits Vorgänge einsehen und klicken dann auf das Register Datenexport. Im daraufhin gezeigten umfangreichen Filterdialog definieren Sie die benötigten Daten.

Geben Sie zunächst in den Feldern von und bis die Datumsangaben für den gewünschten Zeitraum der Auswertung ein. Markieren Sie nun alle Felder, welche die CSV-Datei enthalten soll. Hier stehen zahlreiche Datenfelder zur Auswahl, die sich grob in folgende Bereiche gliedern lassen:

• Vorgangsdaten
• Statusdaten
• Kartendaten
• Kontodaten
• Wallet-Daten
• Personendaten
• Adress- und Bonitätsprüfung
• Ihre Warenkorbinformation

Ganz unten im Dialog müssen Sie noch per Kombinationsfeld das Trennzeichen wählen. Hier können Sie zwischen Komma und Semikolon entscheiden. Im Kombinationsfeld Aktion wählen können Sie die Option Einstellung speichern wählen, um die aktuelle Auswahl als Standard festzulegen. Für den Download wählen Sie hingegen Daten exportieren und klicken dann auf die Schaltfläche Aktion ausführen.

Nach dem Klick auf Aktion ausführen beginnt der Download auf Ihren PC. Je nach Konfiguration reagiert dieser nun unterschiedlich: Wenn auf Ihrem System ein CSV-Plugin für Excel installiert ist, wird die CSV-Datei direkt mit Excel geöffnet. Ohne das Excel-Plugin erkundigt sich der Browser, wie er mit der CSV-Datei verfahren soll:

Wenn Sie auf die Schaltfläche Öffnen klicken, wird die CSV-Datei in einem temporären Verzeichnis gespeichert und mit einem für CSV-Dateien registrierten Programm geöffnet, zum Beispiel Excel. Die beste und empfohlene Methode ist die Variante Speichern: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie den Ordner auswählen, in dem die CSV-Datei gespeichert wird.

Hinweis: Wenn Sie Excel verwenden, öffnen Sie die CSV-Datei bitte nicht per Doppelklick, sondern innerhalb von Excel mit dem Befehl Datei/Öffnen. Bei manchen Excel-Versionen wird das CSV-Format beim Doppelklick nicht korrekt importiert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Kreditkartennummern aus Sicherheitsgründen nicht vollständig angezeigt werden.

4.6 Vorgänge einer Zahlart / Zahlartenanbieters suchen (Statistiken)

Ihre Umsätze können Sie für beliebige Zeiträume und getrennt nach Zahlungsarten statistisch auswerten. Wählen Sie dazu im Hauptmenü des Händler Cockpits den Befehl Vorgänge einsehen und klicken dann auf das Register Statistiken. Stellen Sie in den Kombinationsfeldern von und bis für den Zeitraum den gewünschten Auswertungszeitraum ein. Mit dem Kombinationsfeld Vorgangsmerkmale beschränken Sie die Auswertung nun auf bestimmte Zah­lungsmethoden oder Karten.

Wenn Sie die Schaltfläche Suchen & Filtern anklicken, zeigt das Händler Cockpit darunter zwei Tabellen mit Ihren Umsätzen an. Die erste Tabelle zeigt Ihre Autorisierungen, Buchungen und Gutschriften pro Tag (nach Währungen getrennt) an. Die zweite Tabelle summiert Ihre Umsätze für jede Wäh­rung über den gesamten Zeitraum.

4.7 Vorgänge mit der globalen Suche finden

Mit dem Register Globale Suche (optinal buchbar) können Sie Zahlen-, Zeichen- und Buchstabenkombinationen über alle Vorgänge und Händler hinweg suchen. Sie können dabei Filter zum Zeitraum und einem Suchbegriff einstellen. Außerdem können Sie die Detailansicht eines Vorgangs aufrufen und weitere Aktionen dem Vorgang hinzufügen. Alle Suchergebnisse können Sie als Excel-Tabelle exportieren.

Zusätzlich können Sie Spalten mit Informationen ein- und ausblenden, je nachdem, welche Information Sie auswerten oder suchen wollen. Um Spalten ein- und auszublenden, wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitraum aus, tragen Sie die Zeichenfolge ein und klicken Sie auf Suchen. Anschließend erscheint das Kombinationsfeld Spaltenkonfiguration.

Grün markierte Spalten sind in den Suchergebnissen eingeblendete Spalten. Weiß markierte Spalten sind in den Suchergebnissen ausgeblendete Spalten.

Um die Detailansicht eines Vorgangs aufzurufen, klicken Sie auf die Referenznummer in der Spalte Händlervorgangsnummer des gewünschten Vorgangs.

4.8 Details für Transaktionen mit 3-D Secure

Für Zahlungen, die mit 3-D Secure authentisiert sind, sehen Sie etwa Details wie diese hier:

3-D secure
ECI value	02
3-D Version (Directory Server)	2.1.0 – 2.2.0
3-D Version (Processing)	2.1.0
Authentication Type	00
Challenge Indicatior (Requested)	01
Transaction Status	Y
Whitelist Status	E

Die oben gezeigten Werte hängen von der zur Authentisierung verwendeten 3-D Secure Version und vom Kartenschema ab.

Hier folgen einige Details:

ECI-Wert
Der ECI-Wert steht für „Electronic Commerce Indicator“. Der ECI-Wert wird vom Issuer ACS bereitgestellt. Es gibt die Authentifizierungsstufe an, die für die Transaktion durchgeführt wurde. Der von der Authentifizierung empfangene ECI-Wert wird in der Autorisierungsanforderung weitergeleitet und bestimmt auch, ob eine Transaktion eine Haftungsumkehr (Liability Shift) erhält.

Visa, American Express, Diners/Discover, JCB

ECI	Beschreibung	3DS Version(s)	Merchant Liability Shit
05	Karteninhaber-Authentifizierung erfolgreich (dies schließt eine erfolgreiche Authentifizierung mit risikobasierter Authentifizierung und / oder einem dynamischen Kennwort ein)	3DS 1.0 EMV 3DS (2.0)	Yes
06	Der Händler hat versucht, den Karteninhaber zu authentifizieren Für 3DS 1.0.2 kann der ECI Wert 06 nach Ermessen des Issuers als Authentifizierungsantwort vom Issuer-ACS verwendet werden. Beispielsweise können Issuer, die eine risikobasierte Authentifizierung verwenden, einen ECI = 06 für eine Transaktion bereitstellen, für die keine Karteninhaber-Authentifizierung erforderlich ist. Dies wird auch als „frictionless“ Authentifizierung bezeichnet. Diese Issuer können einen ECI = 05 für Transaktionen vorsehen, die erfolgreich zur Authentifizierung aufgefordert wurden. Bei 3DS 2.0 kann der ECI 06-Wert nur verwendet werden, um anzuzeigen, dass ein Händler versucht hat, den Karteninhaber zu authentifizieren.	3DS 1.0 EMV 3DS (2.0)	Yes
07	Nicht authentifizierte E-Commerce-Transaktion technische Probleme Konfigurationsfehler Kreditkarte und kartenausgebende Bank nehmen nicht an 3-D Secure teil.	3DS 1.0 EMV 3DS (2.0)	No

MasterCard

ECI	Beschreibung	3DS Version(s)	Merchant Liability Shit
00	Nicht authentifizierte E-Commerce-Transaktion technische Probleme Konfigurationsfehler Kreditkarte und kartenausgebende Bank nehmen nicht an 3-D Secure teil.	3DS 1.0 EMV 3DS (2.0)	No
01	Der Händler hat versucht, den Karteninhaber zu authentifizieren und hat einen Authentifizierungswert (Accountholder Authentication Value (AVV)) erhalten.	3DS 1.0 EMV 3DS (2.0)	Yes
02	Karteninhaber-Authentifizierung erfolgreich (dies schließt eine erfolgreiche Authentifizierung mit risikobasierter Authentifizierung und / oder einem dynamischen Kennwort ein)	3DS 1.0 EMV 3DS (2.0)	Yes
04	Nur Datenaustausch: Nicht authentifizierte E-Commerce-Transaktion, aber der Händler hat beschlossen, Daten über den 3DS-Fluss mit dem Issuer zu teilen, um die Genehmigungsrate für die Autorisierung zu verbessern	EMV 3DS (2.0)	No
06	Acquirer Ausnahme	EMV 3DS (2.0)	No
07	Wiederkehrende Zahlungen können für die erste oder nachfolgende Transaktion gelten Wenn dieser Wert bei der initialen wiederkehrenden Zahlungen eingeht, hat der Händler eine Haftungsumkehr Nachfolgende Transaktionen gelten als MIT und die Haftung verbleibt beim Händler	EMV 3DS (2.0)	Yes

3-D Version (Directory Server)
Der Directory Server wird vom Kartenschema (Mastercard, VISA, American Express, …) verwaltet, bei dem jeder Kreditkartenaussteller registriert ist und durch die BIN (Bank Identication Number) identifiziert werden kann. Der Directory Server „spricht“ zum Access Control Server, der sich schließlich auf das Kreditkartenausstellersystem bezieht. Für die Verarbeitung von 3-D Secure müssen sich alle Beteiligten (Scheme, Aussteller und PSP Computop) auf dieselbe Version von 3-D Secure einigen.

3-D Version (Verarbeitung)
Das ist die Version von 3-D Secure, auf die sich alle Beteiligen schließlich für die 3-D Secure Authentisierung geeinigt haben. Es kann passieren, dass ein bestimmter Kartenaussteller derzeit 3-D Secure (Version 2.1.0, 2.2.0) nicht unterstützt, sodass dann automatisch ein Fallback auf Version 1.0 erfolgt.

Authentisierungstyp
Die derzeit unterstützten Werte für den „Authentisierungstyp“ sind:

Wert	Bedeutung	Beschreibung
00	Frictionless	Der Aussteller fordert keine Authentifizierung des Karteninhabers
01	Static	Zur Authentifizierung des Karteninhabers wird ein statisches Kennwort verwendet. Wird auch für 3DS1 non frictionless verwendet.
02	Dynamic	Zur Authentifizierung des Karteninhabers wird ein dynamisches Kennwort (z.B. Token oder App) verwendet
03	OOB	OOB steht für „Out Of Band“: Nutzer überprüfen Transaktionen im Authentifizierungsdienst ihres Ausstellers, der die Website oder App des Ausstellers sein kann
04	Decoupled	Wird mit 3-D Secure 2.2 untertützt, um die Authentifizierung von Karteninhabern für vom Händler initiierte Transaktionen (MIT) zu unterstützen.

Authentisierungsmethode
Die derzeit unterstützten Werte für die „Authentisierungsmethode“ sind:

Wert	Bedeutung	Beschreibung
01	Static Passcode	Es wird ein statisches Passwort zur Authentifizierung des Karteninhabers verwendet. Wird auch für 3DS1 nicht frictionless verwendet.
02	SMS OTP	Ein per SMS bereitgestelltes dynamisches Passwort (OTP = One Time Password) wird zur Authentifizierung des Karteninhabers verwendet.
03	Key fob or EMV card reader OTP	Ein per Schlüsselanhänger oder EMV Kartenlesers bereitgestelltes dynamisches Passwort (OTP = One Time Password) wird zur Authentifizierung des Karteninhabers verwendet.
04	App OTP	Ein per App bereitgestelltes dynamisches Passwort (OTP = One Time Password) wird zur Authentifizierung des Karteninhabers verwendet.
05	OTP Other	Ein anderem Web bereitgestelltes dynamisches Passwort (OTP = One Time Password) wird zur Authentifizierung des Karteninhabers verwendet.
06	KBA	Wissensbasierte Authentisierung (KBA=Knowledge Based Authentication)
07	OOB Biometrics	Benutzer verifizieren Transaktionen im Authentifizierungsdienst ihrer kartenausgebenden Bank (Issuer) basierend auf Biometrie.
08	OOB Login	Benutzer verifizieren Transaktionen im Authentifizierungsdienst ihrer kartenausgebenden Bank (Issuer) basierend aufLogin.
09	OOB Other	Benutzer verifizieren Transaktionen im Authentifizierungsdienst ihrer kartenausgebenden Bank (Issuer) basierend aufanderen Methoden.
10	Other	Andere, nicht aufgelistete Methoden
11	Push Confirmation	Authentifizierung erfolgt durch Senden einer Push-Benachrichtigung an eine sichere Anwendung auf dem Gerät des Benutzers.
12	Decoupled	Authentifizierung, ohne dass der Karteninhaber gerade anwesend ist – Authentifizierung erfolg zeitversetzt.
13	WebAuthn	WebAuthn / FIDO
14	SPC	Authentifizierung erfolgt über eine Plattform-Authentifizierung, z.B. Touch ID auf einem macOS-Gerät, Hello auf einem Windows-Gerät (SPC=Secure Payment Confirmation)
15	Behavioural biometrics	Authentifizierung erfolgt basierend auf Verhaltensmustern, z. B. wie Menschen tippen oder sich bewegen.

Challenge-Indikator (gefordert)

Wert	Bedeutung	Beschreibung
01	Keine Präferenz	Kein spezifischer Challenge-Indikator gefodert, Standardwert
02	Keine Challenge gefordert	Händler möchte, dass keine Challenge ausgeführt werden soll
03	Challenge gefordert: 3DS Requestor Preference	Händler möchte, dass eine Challenge ausgeführt werden soll
04	Challenge gefordert: Mandate	Es gibt lokale oder regionale Vorgaben, die verlangen, dass eine Challenge ausgeführt werden muss
05	Keine Challenge gefordert	Transaktionsrisikoanalyse wird bereits ausgeführt
06	Keine Challenge gefordert	Nur Datenaustausch
07	Keine Challenge gefordert	Starke Kundenauthentifizierung wird bereits ausgeführt
08	Keine Challenge gefordert	Verwenden Sie die Whitelist-Ausnahme, wenn keine Challenge erforderlich ist
09	Challenge gefordert	Whitelist-Prompt angefordert, wenn eine Challenge erforderlich ist

Transaktionsstatus

Wert	Bedeutung	Beschreibung
Y	Authentifizierungsüberprüfung erfolgreich	Die Authentifizierung wurde erfolgreich abgeschlossen, d.h. bereit zur Autorisierung. Es kann trotzdem vorkommen, dass die Autorisierung scheitert, z.B. wegen zu geringem Kontostand.
N	Nicht authentifiziert/Konto nicht bestätigt	Transaktion abgelehnt
U	Authentifizierung/ Kontoüberprüfung konnte nicht ausgeführt werden	Technisches oder sonstiges Problem, wie in ARes oder RReq angegeben
A	Versuch der Verarbeitung ausgeführt	Nicht authentifiziert/verifiziert, aber ein Nachweis der versuchten Authentifizierung/Verifizierung wird bereitgestellt.
C	Challenge erforderlich	Eine zusätzliche Authentifizierung mit CReq/CRes ist erforderlich
D	Challenge erforderlich	Entkoppelte Authentifizierung bestätigt
R	Authentifizierung/ Kontoüberprüfung abgelehnt	Der Aussteller lehnt die Authentifizierung/Verifizierung ab und fordert, dass keine Autorisierung versucht wird.
I	Nur zur Information	Challenge-Präferenz des 3DS Requestors (Händlers) bestätigt

Whitelist-Status

Wert	Bedeutung
Y	3DS Requestor (Händler) steht beim Karteninhaber auf der Whitelist
N	3DS Requestor (Händler) steht beim Karteninhaber nicht auf der Whitelist
E	Nicht zulässig, wie vom Aussteller festgelegt
P	Bestätigung durch Karteninhaber ausstehend
R	Karteninhaber abgelehnt
U	Whitelist-Status unbekannt, nicht verfügbar oder nicht zutreffend